ハイテク&カラー 大日精化工業株式会社

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コーポレート・ガバナンス

当社グループは、経営の透明性及び効率性を確保し、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼をより高め、社会に貢献していくために、コーポレート・ガバナンスの整備・拡充を経営上の重要な課題の一つと位置づけて取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

当社は、当社の取締役会決議に基づき、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることが最良のコーポレートガバナンスの基本であるとの認識のもとで、下記の基本的な考えに則り、コーポレートガバナンスの充実に取り組むこととしています。

  1. 株主の権利を尊重し、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報その他の分野における格差が発生しないように努めることとする。
  2. 株主のみならず、当社の従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他のさまざまなステークホルダーの利益を考慮し、それらのステークホルダーと適切に協働する。
  3. 会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。
  4. 独立社外取締役が、当社の取締役会のみならず、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会、社外役員全員で構成される社外役員連絡会を通じて、当社業務執行の監督機能を実効化する。
  5. 上記1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。

コーポレート・ガバナンス体制

当社グループの経営体制は下図の通りです。

コーポレート・ガバナンス体制図
コーポレート・ガバナンス体制図
  • ※1 社外役員連絡会:社外取締役、社外監査役全員を構成員として必要に応じて開催され、取締役会の運営、当社グループの経営、監督に関する情報について、社外役員が独立した立場で情報交換を行うこととしています。
  • ※2 諮問委員会:社外取締役、社外監査役、代表取締役社長を構成員として必要に応じて開催し、取締役会の運営評価、取締役の選任、解任、役位・職階の選定、報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、社外役員と代表取締役社長が意見交換することで透明性、客観性を確保しています。
  • ※3 常務会:グループ全体の基本戦略の検討、考案の場として、経営トップ及び関係する取締役の参加により適宜開催しています。
  • ※4 特類専門会議:グループ全体の部門経営に関する活動報告の場です。適宜テーマを選定し、情報の共有と意見交換を行っています。
  • ※5 損益管理委員会:当社グループの中期計画、予算の審議、設備投資に関する審議と損益管理を行う組織です。案件により事業部・事業所代表者を招集するなど、機動的に審議を行っています。
  • ※6 内部監査室:業務に精通し、高度な専門知識を持ったスタッフで構成され、業務を合法性と合理性の観点から客観的に検証・評価し、監査結果を代表取締役社長に報告しています。

意思決定・業務執行体制

当社グループの経営に関する重要事項は定期的に開催する取締役会で決議しています。あわせて「常務会」「特類専門会議」「損益管理委員会」を開催し、経営上の重要事項の審議と結果・経過報告を行うことにより、必要な施策を適正に実行できる体制を構築しています。

監査体制

法令・定款に基づいて定められた監査方針と年度監査計画に沿って、各監査役が、取締役会など重要な会議に出席し、議事録・稟議書など重要書類の閲覧を行い、取締役の職務の執行状況を監査しています。これら監査役の報告に基づいて監査役会が意見表明を行い、必要な改善を促しています。

社外取締役・社外監査役の選任

当社グループでは、2016年6月29日現在、取締役9名のうち2名、監査役4名のうち2名を社外から選任しています。経営から独立した観点からの意見を取り入れることで、意思決定の監視・監督機能を強化しています。

内部統制システム

当社グループでは、CSRとリスク管理を内部統制の中心的課題と捉え、これらの課題に重点的に対処する体制を構築しています。
管理体制をより充実させるためにCSR・リスク管理推進本部を設置しており、下部組織である各部会・委員会が必要な施策を実施しています。グループ全体で内部統制システムの充実と合理性向上に取り組んでいます。